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澳门永乐娱乐场手机版:山西祁县警方打掉一特大网络“套路贷”诈骗团伙

文章来源:澳门永乐娱乐场手机版_澳门十三第娱乐官网平台_澳门皇家赌城真人荷官 更新时间:2019-12-03

法制网讯 记者 马超 王志堂 近日,山西晋中祁县警方经过8个多月的缜密侦查,成功打掉一个网络“套路贷”诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人12人,扣押银行卡40余张、冻结资金500余万元,扣押车辆2台,查封犯罪嫌疑人非法获利购置的房产7处价值1600余万元。

2018年11月1日,被害人史某报称:2017年10月16日,其在网上办理首笔网贷3500元后,出借人通过收取超高利息、不断转单平账的方式使被害人身陷“套路贷”,偿还网贷过程中欠款金额成倍增加,截止2018年11月已还款约80万元,仍有14万元未还清。

接报后,祁县警方立即抽调刑侦大队精干警力成立专案组全力侦办。经细致分析、综合研判,最终查清一个以章学飞、章学成为首的“套路贷”诈骗犯罪集团。

2019年6月25日,专案组赶赴江苏省,以苏州市、宿迁市为中心展开深入摸排侦查。经1个多月艰苦工作,掌握犯罪嫌疑人住址及聚集地。

2019年7月17日,专案组在苏州市、宿迁市沭阳县同时收网,将章氏兄弟二人及部分犯罪集团成员共计12人抓获。

经查,2017年3月至2018年11月期间,以章学飞、章学成为首“套路贷”犯罪集团在江苏省苏州市多处租赁写字楼办公区,大量召集亲朋好友组建“公司”,从事网络放贷业务,通过“套路贷”手段大肆敛财。

在首要分子章学飞、章学成的精心策划下,犯罪集团各部门之间分工明确、各司其职、相互配合,实施“套路贷”犯罪。

犯罪嫌疑人通过非法手段获取借款人信息后,自称金融贷款公司,以民间借贷的名义出借钱款。利用借款人急需用钱周转的心理,随意认定贷款利息;以行业规则、硬性条件为说辞,强制进行“砍头”扣息;使用“阴阳合同”,虚增合同金额;以展期费、逾期费等名义,随意收取费用;虚假转单平账,恶意垒高欠款,并以滋扰形式进行催收欠款。

初步查明,该犯罪集团在一年多的时间内,仅通过“借贷宝”、“今借到”两个平台就放款高达9850余万元,涉及全国各地受害人9000余人。

目前,该犯罪集团首要分子章学飞、章学成及其他成员共10人被执行逮捕,另有两名犯罪嫌疑人被取保候审。案件正在进一步侦办中。



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